A Polícia Federal (PF) irá iniciar a segunda fase de investigações para identificar outros participantes do esquema de desvio de R$ 73 milhões da Caixa Econômica Federal, ocorrido no final de 2013. A fraude, a maior já sofrida pela Caixa, foi denunciada pela própria instituição financeira à polícia.
De acordo com a PF, o esquema consistiu na abertura de uma conta corrente na agência do município de Tocantinópolis (TO), em nome de uma pessoa fictícia, criada para receber um falso prêmio da Mega-Sena no valor aproximado de R$ 73 milhões.
O dinheiro foi creditado e, em seguida, transferido para diversas outras contas. Durante as investigações, os agentes prenderam o ex-gerente-geral da agência da Caixa em Tocantinópolis, Robson Pereira do Nascimento.
Além de identificar as contas que mais receberam dinheiro do desvio, a PF irá analisar cerca de outras 200 contas bancárias. Do total de R$ 73 milhões, cerca de 70% já foram recuperados. No último sábado (18), o suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto foi preso.
Filiado ao PMDB, ele é suspeito de fazer parte do esquema de desvio de dinheiro. De acordo com o delegado, ainda há quatro foragidos. Denominda de Éskrara, a operação da PF conta com o apoio do Ministério Público Federal.
Fonte: Bahia Noticias
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